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主题:[转帖]会计加了一个QQ好友 公司损失上百万元

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[转帖]会计加了一个QQ好友 公司损失上百万元  发帖心情 Post By:2015/9/22 8:04:00 [只看该作者]

来源:济南日报   发布时间:2015-09-21  作者:冯瑜韩磊   编辑:还津蕴

 

相关专题:那些年,财务遇到的骗子
 

 

作者:冯瑜 韩磊

 

犯罪嫌疑人通过木马病毒侵入某公司QQ群,找到该公司老板的微信号和微信头像,然后以老板的名义让公司财务人员向其指定的账号转账110万元。日前(9月21日),犯罪嫌疑人邓某等5人以涉嫌诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪被历下区人民检察院批准逮捕。

 

搜索公司内部QQ群植入木马病毒

 

经检察院审理查明,犯罪嫌疑人邓某无固定工作和收入来源,伙同朱某通过互联网实施诈骗。他们的作案工具很简单,两台笔记本电脑、一个上网卡、几部手机和通过网络购买的木马病毒、一个对公银行账户。做好这些准备工作后,邓某和朱某就开始在互联网上搜索各大企业的名称和他们的QQ群号码。山东某物业公司的QQ群就是通过这样的方式被他们找到并成为其作案目标。

加入这个QQ群后,朱某发现群里每个人的职位都写得非常清楚。朱某一边和QQ群里一个成员加为好友,一边往她的QQ号中植入买来的木马病毒,通过木马程序查阅到QQ群中的详细资料和群文件,包括公司的信息和公司员工的个人信息,具体到每个人的职位、姓名、电话、微信号等。

 

伪装公司老板和财务主管聊天

在找到公司法人代表刘某的手机号后,朱某通过微信搜索手机号查找到了他的微信号,并下载了刘某的微信头像。与此同时,他注册了一个带有刘某头像和名称的新微信号,并在微信号中上传了之前获取的公司文件和图片。随后,他开始按照QQ群里的个人信息,用这个伪装的微信号添加了公司的财务主管张某。

添加成功后,朱某就开始假装刘某和张某聊天。

朱某 小张啊,最近公司情况怎样?

张某  刘总,最近公司业绩还挺稳定。

朱某  那好,努力干吧,公司绝对不会亏待每一个员工。

张某  谢谢刘总。

朱某 小张啊,你往这个账户转钱,公司有项目要使用。

 

赃款转入30余家银行在境外取款

此时,真正的刘某正在国外考察。等财务觉察事有蹊跷跟刘某的另一微信号联系时,才发现被骗。但还是晚了一步,邓某和朱某已迅速将诈骗取得的赃款110万元转入30余家银行账户,并在境外取款成功。

历下区公安分局民警介绍,实施诈骗的人和取款人是案件实施的主要部分,也是整个案件侦破的关键。经侦查,嫌疑人链条中分境内、境外取款,少部分的钱财由下线在境内ATM机取,大部分由他人到菲律宾马尼拉分几次取走,再兑换成人民币。

犯罪嫌疑人非常狡猾,为逃避侦查每个人有两个手机号,一个平时用,另一个作案时使用。诈骗得手后,他们第一时间将电话卡、手机、账户、无线网卡、笔记本电脑砸碎,然后将碎片扔到水库等隐蔽的地方。

 

检查官提醒

网络社交添加好友时,应注意识别对方的真实身份。

不要随意点击陌生人发送的链接。

公司、企业等单位的QQ群如已上传公司和个人的大量隐私信息,应做好聊天群的管理和风险防控工作,杜绝陌生人加入。

在通过QQ、微信等方式进行金钱来往时,更要增强防范意识,可先通过电话等方式明确对方的身份,不要盲目进行操作。

[此贴子已经被作者于2015/9/22 8:06:29编辑过]


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